МЕНЮ

14 февраля 2022

Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве

Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве

В последние годы в связи с увеличением объемов строительства жилых домов и экономическими трудностями, у застройщиков часто возникают проблемы как со строительством домов, так и с невозвращением гражданам вложенных в строительство средств.

Для защиты прав граждан, урегулирования взаимоотношений, связных с долевым строительством жилья, внесено много изменений в действующее законодательство, в том числе была усилена уголовная ответственность за действия, связанные с нарушением законодательства по строительству многоквартирных домов для граждан.

С 1 мая 2016 года в Уголовный кодекс Российской Федерации была введена статья 200.3, предусматривающая ответственность за привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в крупном размере.

Также примечанием к данной статье установлено специальное условие освобождения от уголовной ответственности в случае, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме, либо виновным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом или иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

Уголовная ответственность наступает в случае нарушения порядка привлечения средств дольщиков, который установлен Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Статья 3 указанного Закона определяет случаи, в которых застройщик имеет право привлечения средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости. При несоблюдении перечисленных в данной статье условий застройщик лишается права привлекать денежные средства граждан, а при нарушении такого запрета подлежит уголовной ответственности по ст. 200.3 УК РФ.

Наиболее часто в практике основаниями для привлечения к уголовной ответственности служат следующие нарушения:

1. Привлечение денежных средств граждан при отсутствии разрешения на строительство многоквартирного дома. Это может быть ситуация, когда разрешение не было получено изначально или могло быть приостановлено уполномоченными органами в связи с какими-либо нарушениями; также встречаются случаи, когда застройщик возводит больше этажей, чем указано в разрешении, и строительство дома в целом считается незаконным; сюда же можно отнести случаи, когда разрешение на строительство первой очереди есть, но одновременно привлекаются денежные средства на строительство второй очереди.

2. Привлечение денежных средств граждан до государственной регистрации договоров долевого участия. В этой ситуации дольщик не защищен от двойных продаж, сокрытия информации о приостановлении разрешения на строительство и других злоупотреблений застройщика. Здесь можно выделить случаи, когда причиной отсутствия государственной регистрации послужило умолчание о необходимости государственной регистрации договора со стороны застройщика, и случаи отказа в регистрации договора в связи с нарушениями каких-либо требований.

3. Привлечение денежных средств граждан по договорам, отличным от договора участия в долевом строительстве. Среди них часто встречаются договоры инвестирования в строительство, предварительный договор купли-продажи или договор о намерениях, договор беспроцентного займа.

Для привлечения к уголовной ответственности за данное деяние имеет значение сумма привлеченных денежных средств. За привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве на сумму, превышающую 3 млн руб., наступает уголовная ответственность, а если она меньше, то лицо несет административную ответственность по ч. 1 ст. 14.28 "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Если денежные средства дольщиков привлекаются с нарушением требований закона и у застройщика изначально отсутствует намерение исполнять обязательства перед дольщиками, то данные действия могут квалифицироваться как мошенничество.